商业保理公司注册新设立

2017-08-30


商业保理注册的条件,商业保理审批指引

一、       政策依据:
1、《公司法》;
2、《天津市商业保理业试点管理办法》;
3、《商务部关于商业保理试点有关工作的通知》(商资函〔2012〕419号);
4、《商务部关于商业保理试点实施方案的复函》(商资函〔2012〕919号);
5、《商务部办公厅关于做好商业保理行业管理工作的通知》(商办秩函[2013]718号);
6、《天津市人民政府办公厅关于修改天津市商业保理业试点管理办法的通知》(津政办发[2013]103号)。
注:第1-4条内资适用;第3-6条外资适用。
二、       申报条件:
1、主出资人应当为企业法人或其他社会经济组织,且在申请前1年总资产不低于5000万元;
2、公司注册资本不低于5000万元,全部为实收货币资本,且来源真实合法;
3、拥有2名三年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员,拥有与其业务相适应的合格专业人员;
4、内资商业保理公司要求出资方有金融相关背景;外资商业保理公司要求境外投资者或其关联实体应当具有从事保理业务的业绩和经验;
5、法律法规规定的其他条件。
三、       申请材料:
内资:
1、申请书;
2、 法人出资人基本情况。包括:
(1)公司简介,包括基本情况、治理结构和风险内控制度等内容;
(2)年检合格的企业法人营业执照副本及复印件;
(3)法定代表人个人情况登记表,身份证及复印件;
(4)会计师事务所出具的上一年度财务审计报告;
(5)企业信用报告(可通过企业贷款银行或开户银行获?。?;
(6)董事会(股东会)同意出资设立商业保理公司的决议。
3、自然人出资人基本情况。包括:
(1)个人情况登记表;
(2)身份证及复印件;
(3)中国人民银行出具的个人信用报告;
4、出资协议书。
5、 出资人承诺书。
6、拟设立商业保理公司实收货币资本验资报告,包括存款银行询证函、注册资本进账单及复印件。
7、2名以上三年以上具有金融领域管理经验的高级管理人员个人情况登记表、身份证及复印件、学历证书及复印件、相关从业资格证书及复印件;金融领域管理经验证明,包括就业单位出具的任免职决议、工作证明和与其签订的劳动合同等;中国人民银行出具的个人信用报告。财务总监须注册会计师资格。高级管理人员为商业保理公司专职工作人员。
8、工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》。
9、场地使用证明或租赁协议、房屋产权证明及复印件。
10、出资各方签署的公司章程。
11、拟任法定代表人、董事、监事、总经理任命书及基本情况,包括:个人情况登记表、身份证及复印件、学历证书及复印件。
12、出资各方签署的拟设立商业保理公司可行性研究报告。主要是,
(1)出资人情况介绍,包括:名称、注册地、注册资本、法定代表人、经营范围等。
(2)拟设立商业保理公司情况介绍,包括:公司名称、注册地、注册资本、出资情况、法定代表人、经营范围、经营年限(不超过30年)、人员团队及公司治理结构、主要管理制度等。
(3)拟开展商业保理业务情况介绍,包括:市场需求、公司定位、业务模式、业务拓展计划等;未来2年财务预测、资本持续抵补能力等;业务操作规程,风险防范措施及应急预案等。
13、审批部门要求的其它材料。
外资:
1、投资各方法定代表人或有权签字人签署的外商投资企业设立申请书;
2、投资各方法定代表人或有权签字人签署的可行性研究报告;
3、投资各方法定代表人或有权签字人签署的外商投资企业合同和章程(外资企业只需报送章程);
4、工商企业名称预先核准通知单复印件;
5、投资者主体资格证明或身份证明, 其中外国投资者的主体资格证明或身份证明文件应经所在国家公证机关公证并经我国驻该国使(领)馆认证;港澳台投资者的主体资格证明或身份证明应当依法提供当地公证机构的公证文件;中方投资者营业执照复印件;
6、法定代表人身份证明复印件;
7、载明投资者具有良好资信状况的资信证明文件;
8、投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告;
9、中方若以国有资产(现金投资除外)参与投资,应提供国有资产评估报告及评估结果的确认(或备案)文件;
10、董事会成员(执行董事)、监事会成员(监事)名单、委派书及身份证明复印件;拟任法人代表身份证明复印件;
11、商业保理企业高管人员情况表、高管人员身份证明、学历证明、执业资格证明及金融领域从业经验证明(包括曾就业单位开具的工作证明或与其签订的劳动合同等);
12、股东承诺函;
13、场地使用证明或租赁协议、房屋产权证明复印件;
14、外国投资者签署的法律文件送达授权委托书。

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